PT MPX Logistics International Tbk. (

MPXL

)
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.600.424.800 saham atau 80,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Agenda 2
Menyetujui Penggunaan laba bersih tahun buku 2023 Sebagai berikut :
a. Sejumlah Rp 100.000.000 (Seratus juta Rupiah) Sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan ; dan
b. Pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2023 sejumlah Rp. 0,5,- (nol koma lima Rupiah) per saham, serta menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut;
c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2023 dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan;
Agenda 3
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4
Menyetujui penunjukan Budi Candra sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Wijaya Candera
Direktur : James S Chandra
Direktur : Susanto
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ye Hun Ki
Komisaris Independen : Katherine Judy
Komisaris : Budi Chandra
Memberi Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada Instansi yang berwenang.
Agenda 5
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberianwewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
Agenda 6
Tidak ada voting
RUPS Luar Biasa
Tidak ada voting Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 1.600.42 4.800 100% 0 0% 0 0% Setuju Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.600.456.000 saham atau 80,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Menyetujui tindakan Perseroan untuk mengajukan Kredit Investasi dalam rangka penambahan jumlah unit armada Perseroan dengan total pengajuan Kredit Investasi Keuangan senilai Rp. 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima miliar Rupiah).
Full Akses : Klik Pdf

Sumber : IPS RESEARCH