NO
|
KODE EMITEN
|
TANGGAL
|
PUKUL
|
TEMPAT
|
AGENDA
|
1
|
|
04.03.2024
|
14:00
|
Ballroom - Menara BNI Lantai 6 Jalan Pejompongan Raya No. 7 Bendungan Hilir Jakarta Pusat
|
RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan KeuanganTahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, danTunjangan) Tahun 2024 serta Tantiem Tahun Buku2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atauKantor Akuntan Publik
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
|
2
|
|
05.03.2024
|
14:00
|
Gedung Noble House - Mega Kuningan, Jakarta Selatan
|
RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan
|
3
|
|
05.03.2024
|
14:00
|
Elcorps Building Kp Harikukun RT. 03/07 Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Bandung 40214
|
RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan
|
4
|
|
06.03.2024
|
14:00
|
Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta 10130
|
RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ( PUMK ) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
- Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ( PUMK ) untuk Tahun Buku 2024
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II)
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
|
5
|
|
07.03.2024
|
14:00
|
Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3, Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190
|
RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023
- Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan
- Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
|
6
|
|
07.03.2024
|
10:00
|
Gedung Treasury Tower Lantai 27 District 8, Sudirman Central Business District ( SCBD ) Lot. 28 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
|
RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan periode tahun buku 2024
- Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023
- Perubahan Pengurus Perseroan
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
|
7
|
|
08.03.2024
|
10:00
|
Sakura Room, Grand Tropic Suites Hotel, Jl. Letjen S. Parman No. 3, Jakarta 11470
|
RUPS Luar Biasa :
- Pengubahan susunan para anggota Direksi Perseroan
|
8
|
|
08.03.2024
|
14:00
|
JL. KUDUS NO. 9, MENTENG, JAKARTA PUSAT ADM. JAKARTA PUSAT DKI. JAKARTA Indonesia
|
RUPS Luar Biasa :
- Perubahan susunan Pengurus Perseroan
|
