PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (

SSMS

)
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.767.318.841 saham atau 71,048% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1). Menyetujui dan menerima Laporan Direksi yaitu Persetujuan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2). Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan laporannya No. 00364/2.1032/AU.1/01/0687 4/1/III/2024 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (unqualified), serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Agenda 2
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp518.314.064.000,-
Agenda 3
Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 4
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.767.318.841 saham atau 71,048% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1). Menerima pengunduran diri Tuan NASARUDIN BIN NASIR selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan JAP HARTONO selaku Direktur Perseroan dan Tuan SYAFRIL HARAHAP selaku Direktur Perseroan, ketiganya terhitung efektif sejak tanggal Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama ketiganya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan NASARUDIN BIN NASIR, Tuan JAP HARTONO dan Tuan SYAFRIL HARAHAP atas pengurusan yang telah dijalankan sejak ketiganya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
2). Menyetujui untuk mengangkat Tuan JAP HARTONO sebagai Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2029 dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.
3). Menyetujui untuk mengangkat Tuan AKHMAD FAISYAL sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2029 dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.
Full Akses : Klik Pdf

Sumber : IPS RESEARCH