PT Modern Internasional Tbk. (

MDRN

)
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.575.155.727 saham atau 73,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit at de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
Agenda 2
Sehubungan dengan Perseroan telah mengalami laba dengan total laba komprehensif tahun 2022 sebesar Rp.86.140.271.456,- maka tidak ada pembagian dividen dari Tahun Buku 2022
Agenda 3
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023
Agenda 4
Menyetujui, penunjukan Akuntan Publik Perseroan dan Entitas Anaknya, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang wajar serta persyaratan lainnya
Agenda 5
Menyetujui penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2029 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris : Martino
Komisaris Independen : Alit Himawan
Direksi
Direktur Utama : Sungkono Honoris
Direktur : Laurentius Linggodigdo
Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menotariilkan hasil keputusan tersebut dengan akta tersendiri, serta melaporkannya kepada pejabat/instansi yang berwenang
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.575.155.727 saham atau 73,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Sehubungan dengan RUPSLB ini tidak memenuhi kuorum kehadiran maka diputuskan pembicaraan-pembicaraan dan pengambilan keputusan-keputusan mengenai mata acara dalam RUPSLB ini ditunda sampai diadakan RUPSLB berikutnya (RUPSLB Kedua) yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat ini.
Full Akses : Klik Pdf

Sumber : IPS RESEARCH