PT Perma Plasindo Tbk (

BINO

)
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.125.729.800 saham atau 93,4257% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.
Agenda 2
Menerima dan menyetujui tidak ada penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.
Agenda 3
Menerima dan menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dan Akuntan Publik Soaduon Tampubolon, CPA, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menindaklanjuti penunjukkan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dan Akuntan Publik Soaduon Tampubolon, CPA, untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
Agenda 4
Menerima dan menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Publik Offering (IPO) Perseroan sebesar Rp 60,03 miliar beserta perubahan penggunaan sisa dana IPO sebesar Rp 1.328.950.000,- tersebut dari rencana awal untuk membeli tanah di Klaten menjadi "Pembayaran sebagian kewajiban kepada pemegang saham"
- memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 'Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan bersama-sama maupun sendiri, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan agenda kelima tersebut, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam akta Notariil tersendiri, menghadap dihadapan Notaris termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga diperlukan.
Agenda 5
Menerima dan menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk Tahun Buku 2025;
- memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.125.731.300 saham atau 93,4258% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak ARMAN DHARMA LAKSANA selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta ucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan;
2. Memberikan acquit et de charge untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah habis masa jabatannya, sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:
3.
Direksi:
Bapak HONG ZHISHAN, Direktur Utama
Bapak LIE FONDA, Direktur
Dewan Komisaris:
Bapak WANG ZHONGMING, Komisaris Utama
Bapak CHRIS HARIJANTO, Komisaris
Bapak Ir. WILLIANTO ISMADI, Komisaris Independen
Bapak HENGKY TANER, Komisaris Independen
untuk masa jabatan, sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan Tahun 2031. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan /disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.
Full akses : klik pdf

Sumber : IPS RESEARCH