PT HM Sampoerna Tbk (

HMSP

)
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 108.733.237.331 saham atau 93,4792% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menyetujui pengangkatan Reno Bontemps sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Sergio Colarusso, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030. Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Sergio Colarusso atas setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan akan disetujui dalam RUPS Tahunan.
2. Menyetujui pengangkatan Houria Raselma sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Gunnar Beckers, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030. Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Gunnar Beckers atas setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan akan disetujui dalam RUPS Tahunan.
3. Menyetujui pengangkatan Rianto Probo Hartono sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030. Oleh karenanya, susunan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita Direktur
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Johannes Hendrikus Bink
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin
Direktur : Reno Bontemps
Direktur : Houria Raselma
Direktur : Rianto Probo Hartono
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Paul Janelle
Wakil Presiden Komisaris : Mindaugas Trumpaitis
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Justin Mayall : Luthfi Mardiansyah
Seluruh masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.
Full akses : Klik pdf

Sumber : IPS RESEARCH