Journalism Database & Technology  
 
 
News & Opinions | markets | stocks

Friday, April 21, 2017       16:35 WIB
Hasil RUPS April 2017 TURI

Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

PT Tunas Ridean Tbk (TURI) [1,145 0 (+0,0%)]

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.007.833.200 saham atau 89,75 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan  untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016  yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Februari 2017 nomor: A170227002/DC2/ANR/2017 dengan pendapat  wajar tanpa pengecualian.
- Dengan diterimanya Laporan Tahunan dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan.

2. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih tahun buku 2016 sebagai berikut :
- Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyisihkan dana sebesar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 5.518.000.000.
- Sejumlah Rp 167.400.000.000 akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp 30 per saham, dimana sebesar Rp.55.800.000.000,- atau Rp.10 per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 07 Desember 2016, berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tanggal 07 November 2016. Sehingga sisanya sebesar Rp 111.600.000.000 atau Rp 20 per saham akan dibayarkan sebagai dividen final tunai.
- Sisa laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp 378.822.648.836 akan  dibukukan sebagai sisa laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan

3. Menyetujui nominal Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2017 sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah).
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017;

4. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2017 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:  
Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik  yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik  yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik;

5. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk masa jabatan 4 tahun berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama/Independen : DR. Cosmas Batubara
Komisaris : Hong Anton Leoman  
Komisaris : Haslam Preeston
Komisaris Independen : Heng Carla Hendriek

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Sumber : IPS RESEARCH


 





loading.. loading.. loading..